一、任免基本情況 

（一）任免的基本情況

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司于2023年4 月14 日召開第三屆 董事會(huì)第四次會(huì)議，以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于選舉 公司董事長(zhǎng)的議案》。

任命唐科先生為公司董事長(zhǎng)，任職期限至第三屆董事會(huì)屆滿之日止，自 2023 年 4 月 14 日起生效。上述任命人員持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。

（二）任命原因 

董事長(zhǎng)職位空缺，公司組織召開董事會(huì)選舉新任董事長(zhǎng)。

二、任命對(duì)公司產(chǎn)生的影響

公司新任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員候選人的任職資格符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、 業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等規(guī)定。 

本次任命不存在公司董事、高級(jí)管理人員兼任本公司監(jiān)事的情形；不存在公司監(jiān)事為公司董事、高級(jí)管理人員的配偶或直系親屬情形。 

（一）對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的影響： 

本次董事長(zhǎng)任命符合公司治理需求，有利于公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)發(fā)展。

三、備查文件 

《湖北盛齊安生物科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》。

湖北盛齊安生物科技股份有限公司 

董事會(huì) 2023 年 4 月 14 日